Source de documentation sur la richesse
Vérification financière des comptes de grande valeur
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Vérification financière des comptes de grande valeur
La vérification de la source de richesse peut être nécessaire pour :
Les documents doivent indiquer la source de revenu et être datés à l'intérieur 6 des mois.
Temps de traitement: 48-72 heures
La vérification de l'ÉT est une mesure de conformité améliorée pour les comptes de grande valeur. Elle confirme l'origine de vos fonds et protège contre la criminalité financière.
| Type de document | Exemples | Limite d'âge |
|---|---|---|
| **Revenus de l'emploi** | Paiements, contrat de travail, déclarations de revenus | 6 mois |
| Revenus des entreprises | Enregistrement des entreprises, déclarations de revenus, relevés bancaires | 12 mois |
| Revenus des investissements | Déclarations de courtage, déclarations de dividendes | 6 mois |
| Héritage/Don | Documents juridiques, lettre de l'avocat, | (avec preuve) |
| Vente d'actifs | Contrat de vente, action immobilière, reçus | 12 mois |
Indiquer clairement l'origine des fonds
Doit correspondre à votre identité vérifiée
Typiquement dans les 6-12 mois
D'entités reconnues (employeur, gouvernement, institution financière)
N'effacez pas l'information critique
Ce qui se passe après que vous soumettez
L'agent supérieur de la conformité examine vos documents
Systèmes automatisés d'évaluation des modèles de transaction
Le gestionnaire de la conformité fournit l'approbation finale
Contactez notre équipe de support VIP pour une assistance personnalisée avec la source de vérification de richesse.
Contacter le support VIPLa réglementation contre le blanchiment d’argent impose cette vérification pour les transactions de montant élevé. Elle fait partie des contrôles habituels des casinos titulaires d’une licence.
Soumettre la documentation pour votre source de revenu principale. Si les fonds proviennent de plusieurs endroits, fournir des documents pour les plus grandes sources.
Petits retraits (moins de $5,000) peuvent être traitées. Des montants plus importants attendent l'achèvement de la vérification de l'ÉT (48-72 heures).
Oui. Tous les documents SOW sont cryptés, stockés en toute sécurité et ne sont consultés que par des agents de conformité supérieurs.
Non. Une fois vérifié, l'ÉT est valide pendant 12 mois. Vous n'aurez besoin de mettre à jour que si votre source de revenu change ou que les montants augmentent considérablement.
Nous sommes désolés que cela n'ait pas été utile. Notre équipe de soutien peut vous aider davantage.
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