Diligence accrue en matière de diligence raisonnable (DDE)

Quick Answer

Une diligence raisonnable accrue est requise lorsque :

•Dépôts supérieurs à $50,000 en 90 jours
•Le compte est signalé par des systèmes de conformité
•Vous êtes une personne politiquement exposée (PEP)
•Fonctionnant à partir de juridictions à haut risque

Documents supplémentaires au-delà des normes KYC et SOW.

Délai de traitement: 3-5 jours ouvrables

L'EDD est un processus de vérification complet pour les comptes qui nécessite un examen supplémentaire en vertu des règlements sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Lorsque l'EDD est déclenché

**Les opérations importantes** - Dépôts cumulatifs/withdrawals dépassant 50 K$
**PEP Statut** - Politiciens, hauts fonctionnaires ou membres de leur famille
**Compétences à risque élevé** - Opérations à partir de pays à risque élevé
**Activité suspecte** - Patterns de paris inhabituels ou comportement transactionnel
**Comptes d'entreprise** - Activités de jeux d'entreprise ou d'affaires

Documentation requise

Vérification de l'identité améliorée

Documents d'identification supplémentaires, factures de services publics à partir de plusieurs adresses

Source de richesse (SOW)

Preuve complète du revenu et de l'origine des actifs

Source de financement (SOF)

Déclarations bancaires indiquant le financement d'opérations spécifiques

Vérification de l'emploi

Lettre de l'employeur, documents d'enregistrement d'entreprise

Appel de vérification vidéo

Entretien vidéo en direct avec l'équipe de conformité (au besoin)

Besoin d'aide?

Notre équipe de conformité principale est ici pour vous guider dans le processus d'EDD.

Contacter l'équipe de conformité

Frequently Asked Questions

Combien de temps faut-il pour l'EDD?

**3-5 jours ouvrables** en général. Les cas complexes peuvent prendre jusqu'à 10 jours. Les membres VIP obtiennent un examen de priorité et un gestionnaire de conformité dédié.

Puis-je encore jouer pendant que l'EDD est en cours ?

Oui, vous pouvez continuer à jouer. Cependant, les retraits peuvent être temporairement limités jusqu'à ce que l'EDD soit terminée.

Qu'est-ce qu'un appel de vérification vidéo?

Un bref appel vidéo (5-10 minutes) avec notre équipe de conformité pour vérifier votre identité et discuter de votre compte. Vous aurez besoin de votre carte d'identité et peut être posé des questions de base.

Pourquoi mon compte a-t-il été signalé pour EDD ?

Les déclencheurs EDD sont automatisés en fonction des volumes de transaction, des modèles ou des exigences réglementaires. Ce n'est pas une accusation - c'est une procédure de conformité standard.

L'EDD se reproduira-t-elle à l'avenir?

Peut-être. L'EDD peut être nécessaire périodiquement pour les comptes à haute valeur ou si vos habitudes d'activité changent considérablement. La fréquence varie selon les comptes.