Gamwiz KYC Политика | Самоличност, AML и безопасност на играча

Quick Answer

Ние използваме базирана на риска KYC програма под Anjouan Gaming Authority, предназначена да поддържа верификацията практична за крипто играчите, докато изпълнява задълженията за AML.

•Три нива на проверка: SDD за много нисък риск, CDD по подразбиране и EDD за високорискови случаи или големи транзакции.
•Проверката е стъпалова: началният достъп може да работи на по-ниски лимити, докато по-високи лимити или рискови задействания могат да изискват допълнителни проверки, преди изплащанията да бъдат освободени.
•Типичният документооборот е Ниво 2 (правителствена лична карта + селфи), след това подобрени проверки (доказателство за адрес/източник на средства) само когато е необходимо.

Използвайте истински лични данни, предоставете самоличност, адрес и информация за източника на средства, когато бъдете поискани, и отговаряйте бързо, така че прегледите да могат да приключат без забавяне.

Повечето стандартни проверки завършват бързо; подобрените прегледи могат да отнемат повече време в зависимост от сигналите за риск и времето за реакция на доставчика.

Gamwiz Inc. управлява Gamwiz.com по лиценз от Anjouan Gaming Authority. Ние следваме строг контрол на Know Your Customer (KYC), за да предотвратим финансови престъпления, да защитим играчите и да изпълним регулаторните задължения.

Sections

Section 1

Защо KYC има значение

KYC поддържа нашата платформа в безопасност, предотвратява прането на пари и защитава законните играчи.

Можем да поставим на пауза депозити, игра, плащания или тегления, докато самоличността и местоположението не бъдат потвърдени в съответствие с лицензионните задължения.

Лицензирана операция от Anjouan Gaming Authority.
Контроли на първо място за самоличност за съответствие, предотвратяване на измами и отговорна игра.

Section 2

Нива на надлежна проверка въз основа на риска

2.1

SDD — Опростена надлежна проверка

Използва се за изключително нискорискови случаи при определени прагове.

2.2

CDD — Due Diligence на клиента

Нашият слой за проверка по подразбиране за повечето играчи и транзакции.

2.3

EDD — Подобрена надлежна проверка

Прилага се към клиенти с по-висок риск, големи транзакции, специални случаи или когато се задействат сигнали за риск.

Section 3

Когато е подобрен, може да се изисква KYC

Можем да изискаме поетапна проверка, когато е приложимо някое от следните:

Искате по-високи лимити за депозит или теглене, свързани с напреднали нива KYC.
Дейността ви достига рискови прагове или изисква допълнителни проверки на източника на средства или риска на акаунта.
Транзакцията е маркирана като подозрителна или съществено извън нормалните модели.

Section 4

Какво трябва да изпратите

Изискванията са подредени по ниво. Предоставете точни лични данни и изпратете само това, което текущата стъпка изисква:

Подробности за профила на ниво 1 (име, дата на раждане, адрес; телефонът не е задължителен, но се препоръчва за по-плавни проверки за възстановяване/сигурност).
Проверка на самоличността от ниво 2: официален документ за самоличност със снимка плюс потвърждение за селфи/живост.
Подобрени проверки (когато се изискват): скорошно доказателство за адрес и, когато е необходимо, документация за източника на средства.

Section 5

Преглед и одобрение

Ние преглеждаме подадените документи според вашето ниво на риск и платежна дейност.

Ако нещо е неясно, ние изискваме само необходимото допълнително доказателство (например по-ясни изображения, подробности за самоличността, доказателство за адрес или доказателство за източника на средства).

Section 6

Ако проверката не може да бъде завършена

Ако не можем да потвърдим вашата самоличност, може да ограничим услуги, плащания или тегления, докато не бъдат изпълнени изискванията, в съответствие с приложимите закони и лицензионни условия.

Section 7

Данни за контакт и оператор

Gamwiz Inc., Unit 207, Heritage Plaza II, Main Street, Чарлстаун, Невис — Рег. C62780 — Лицензирано от Anjouan Gaming Authority.

Свържете се с support@gamwiz.com или privacy@gamwiz.com за KYC помощ.