Източник на документация за богатство
Финансова проверка за сметки с висока стойност
Проверка на източник на богатство (SOW) може да се изисква за:
- •Депозити над $10 000 за 30 дни
- •Тегления над $25 000
- •Сметки, маркирани за подобрена надлежна проверка
- •VIP нива надстройки
Документите трябва да показват източник на доходи и да бъдат датирани в рамките на 6 месеца.
Време за обработка: 48-72 часа
Проверката на SOW е подобрена мярка за съответствие за акаунти с висока стойност. Той потвърждава произхода на вашите средства и предпазва от финансови престъпления.
Приемлива документация
| Тип документ | Примери | Възрастова граница |
|---|---|---|
| **Доход от заетост** | Разплащателни ведомости, трудов договор, данъчни декларации | 6 месеца |
| Бизнес доходи | Регистрация на бизнес, данъчни декларации, банкови извлечения | 12 месеца |
| Инвестиционен доход | Брокерски отчети, отчети за дивиденти | 6 месеца |
| Наследство/Подарък | Правни документи, адвокатско писмо, завещание | Всякакви (с доказателство) |
| Продажба на активи | Договор за продажба, акт за собственост, касови бележки | 12 месеца |
Изисквания към документите
Показва източник на доход
Ясна индикация откъде идват средствата
Вашето име се вижда
Трябва да съответства на вашата потвърдена самоличност
Последни дати
Обикновено в рамките на 6-12 месеца
Официални документи
От признати субекти (работодател, правителство, финансова институция)
Пълни страници
Не редактирайте критична информация
Процес на проверка
Какво се случва след като подадете
Преглед на документи
Старши служител по съответствието преглежда вашите документи
Оценка на риска
Автоматизираните системи оценяват моделите на транзакциите
Окончателно одобрение
Мениджърът по съответствие осигурява окончателно подписване
Нуждаете се от помощ?
Свържете се с нашия VIP екип за поддръжка за персонализирана помощ с проверка на източника на богатство.
Свържете се с VIP поддръжкатаFrequently Asked Questions
Защо ме питат за източник на богатство?
Това се изисква от разпоредбите срещу изпирането на пари за транзакции на висока стойност. Това е стандартна мярка за съответствие за всички лицензирани казина.
Ами ако имам няколко източника на доходи?
Изпратете документация за основния си източник(и) на доходи. Ако средствата идват от няколко места, предоставете документи за най-големите източници.
Мога ли да тегля, докато SOW чака?
Малки тегления (под $5000) могат да бъдат обработени. По-големите суми ще изчакат завършване на проверката на SOW (48-72 часа).
Моята финансова информация защитена ли е?
да Всички SOW документи са криптирани, съхранявани сигурно и се преглеждат само от старши служители по съответствието. Данните са защитени със сигурност на банково ниво.
Трябва ли да проверявам SOW всеки път?
Не. Веднъж потвърден, SOW е валиден за 12 месеца. Ще трябва да актуализирате само ако източникът на вашия доход се промени или сумите значително се увеличат.
Това отговори ли на въпроса ви?
Все още имате нужда от помощ?
Съжаляваме, че това не беше полезно. Нашият екип за поддръжка може да ви помогне допълнително.
Свържете се с поддръжката