Разширена надлежна проверка (EDD)

Quick Answer

Подобрена надлежна проверка се изисква, когато:

•Депозитите надхвърлят $50 000 за 90 дни
•Акаунтът е маркиран от системите за съответствие
•Вие сте политически експонирана личност (PEP)
•Опериране от високорискови юрисдикции

Допълнителна документация извън стандарта KYC и SOW.

Време за обработка: 3-5 работни дни

EDD е цялостен процес на проверка за сметки, които изискват допълнителна проверка съгласно разпоредбите срещу прането на пари.

Когато EDD се задейства

**Големи транзакции** - Кумулативни депозити/тегления над $50K
**PEP Статус** - Политици, висши длъжностни лица или членове на техните семейства
**Високорискови юрисдикции** - Опериране от държави с повишен риск
**Подозрителна дейност** - Необичайни модели на залагане или поведение на транзакция
**Бизнес акаунти** - Корпоративна или свързана с бизнеса игрална дейност

Необходима документация

Подобрена проверка на самоличността

Допълнителни документи за самоличност, битови сметки от множество адреси

Източник на богатство (SOW)

Изчерпателно доказателство за доходи и произход на имущество

Източник на средства (SOF)

Банкови извлечения, показващи конкретно финансиране на транзакция

Проверка на заетостта

Писмо от работодател, документи за регистрация на фирма

Обаждане за видео проверка

Видео интервю на живо с екипа за съответствие (ако е необходимо)

Нуждаете се от помощ?

Нашият старши екип за съответствие е тук, за да ви преведе през процеса на EDD.

Свържете се с екипа за съответствие

Frequently Asked Questions

Колко време отнема EDD?

**3-5 работни дни** обикновено. Сложните случаи могат да отнемат до 10 дни. VIP членовете получават приоритетен преглед и специален мениджър за съответствие.

Мога ли да играя, докато EDD е в ход?

Да, можете да продължите да играете. Тегленията обаче могат да бъдат временно ограничени, докато EDD приключи.

Какво е обаждане за видео потвърждение?

Кратко видеообаждане (5-10 минути) с нашия екип за съответствие, за да потвърдим самоличността ви и да обсъдим вашия акаунт. Ще ви трябва вашата лична карта и може да ви бъдат зададени основни въпроси.

Защо акаунтът ми беше маркиран за EDD?

EDD тригерите са автоматизирани въз основа на обеми на транзакции, модели или регулаторни изисквания. Това не е обвинение - това е стандартна процедура за съответствие.

Ще се случи ли EDD отново в бъдеще?

Евентуално. EDD може да се изисква периодично за акаунти с висока стойност или ако моделите ви на активност се променят значително. Честотата варира според акаунта.