Gamwiz KYC Identity, AML & Player Safety
Weryfikacja tożsamości oparta na ryzyku, aby Gamwiz był zgodny i bezpieczny dla każdego gracza.
Korzystamy z programu KYC opartego na ryzyku w ramach Anjouan Gaming Authority, który ma na celu utrzymanie praktycznej weryfikacji dla graczy kryptograficznych podczas wypełniania obowiązków AML.
- •Trzy poziomy staranności: SDD dla bardzo niskiego ryzyka, CDD jako niewykonania zobowiązania oraz EDD dla przypadków wysokiego ryzyka lub dużych transakcji.
- •Weryfikacja została zniesiona: dostęp do startera może przebiegać na niższych granicach, podczas gdy wyższe limity lub wyzwalacze ryzyka mogą wymagać dodatkowych kontroli przed zwolnieniem wypłat.
- •Typowy przepływ dokumentów jest poziom 2 (rządowy ID + selfie), a następnie wzmocnione kontrole (dowód adresu / źródła funduszy) tylko wtedy, gdy wymagane.
Używaj prawdziwych danych osobowych, podawaj informacje o tożsamości, adresie i źródle środków, gdy zostaną wymagane, oraz odpowiadaj szybko, aby kontrole kończyły się bez opóźnień.
Większość standardowych kontroli kończy się szybko; ulepszone przeglądy mogą trwać dłużej w zależności od sygnałów ryzyka i czasu reakcji dostawcy.
Gamwiz Inc. obsługuje Gamwiz.com na licencji Anjouan Gaming Authority. Wykonujemy rygorystyczne kontrole Know Your Customer (KYC), aby zapobiegać przestępstwom finansowym, chronić graczy i wypełniać obowiązki regulacyjne.
Sections
Section 1
Dlaczego KYC ma znaczenie?
KYC chroni naszą platformę, zapobiega praniu pieniędzy i chroni legalnych graczy.
Możemy wstrzymać wpłaty, grę, płatności lub wypłaty do czasu sprawdzenia tożsamości i lokalizacji zgodnie z obowiązkami licencji.
Licencjonowana operacja w ramach Anjouan Gaming Authority.
Identyfikacja - pierwsze kontrole zgodności, zapobieganie oszustwom i odpowiedzialne gry.
Section 2
Poziomy należytej staranności oparte na ryzyku
SDD - Uproszczona pewność
Stosowane w przypadkach skrajnie niskiego ryzyka w określonych progach.
CDD - Due Diligence dla klienta
Nasza domyślna warstwa weryfikacji dla większości graczy i transakcji.
EDD - zwiększenie należytej staranności
Stosowane do klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji, specjalnych przypadków lub gdy sygnały ryzyka są uruchamiane.
Section 3
Kiedy wzmocniony KYC może być wymagane
Możemy wymagać dalszej weryfikacji, jeśli którakolwiek z nich ma zastosowanie:
Żądasz wyższych limitów wpłat lub wypłat związanych z zaawansowanymi poziomami KYC.
Twoja aktywność osiąga progi ryzyka albo wymaga dodatkowych kontroli źródła środków lub ryzyka konta.
Transakcja jest uznawana za podejrzaną lub materialną poza normalnymi wzorcami.
Section 4
Co należy złożyć
Wymagania są ustawiane według poziomu. Proszę podać dokładne dane osobowe i przedstawić jedynie to, o co prosi obecny krok:
Szczegóły profilu poziomu 1 (nazwa, data urodzenia, adres; telefon jest opcjonalny, ale zalecany do płynniejszego odzyskiwania / kontroli bezpieczeństwa).
Sprawdzanie tożsamości poziomu 2: identyfikator zdjęcia wydany przez rząd plus potwierdzenie selfie / litiveness.
Wzmocnione kontrole (w razie potrzeby): ostatni dowód adresu i, w razie potrzeby, dokumentacja źródła funduszy.
Section 5
Przegląd i zatwierdzenie
Przeglądamy zgłoszenia według poziomu ryzyka i działalności płatniczej.
Jeśli coś jest niejasne, prosimy tylko o dodatkowy dowód, który jest potrzebny (na przykład wyraźniejsze zdjęcia, dane tożsamości, potwierdzenie adresu lub dowód źródła środków).
Section 6
Jeżeli weryfikacja nie może zostać zakończona
Jeżeli nie możemy potwierdzić Twojej tożsamości, możemy ograniczyć usługi, płatności lub wypłaty aż do spełnienia wymogów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami licencji.
Section 7
Dane kontaktowe i dane operatora
Gamwiz Inc., Unit 207, Heritage Plaza II, Main Street, Charlestown, Nevis - Reg.
Skontaktuj się ze wsparciem @ gamwiz.com lub prywatnością @ gamwiz.com dla pomocy KYC.
Czy to odpowiedź na twoje pytanie?
Nadal potrzebujesz pomocy?
Przykro nam, że to nie było pomocne. Nasz zespół wsparcia może pomóc dalej.
Wsparcie kontaktów