Gamwiz KYC Identity, AML & Player Safety

Quick Answer

Korzystamy z programu KYC opartego na ryzyku w ramach Anjouan Gaming Authority, który ma na celu utrzymanie praktycznej weryfikacji dla graczy kryptograficznych podczas wypełniania obowiązków AML.

•Trzy poziomy staranności: SDD dla bardzo niskiego ryzyka, CDD jako niewykonania zobowiązania oraz EDD dla przypadków wysokiego ryzyka lub dużych transakcji.
•Weryfikacja została zniesiona: dostęp do startera może przebiegać na niższych granicach, podczas gdy wyższe limity lub wyzwalacze ryzyka mogą wymagać dodatkowych kontroli przed zwolnieniem wypłat.
•Typowy przepływ dokumentów jest poziom 2 (rządowy ID + selfie), a następnie wzmocnione kontrole (dowód adresu / źródła funduszy) tylko wtedy, gdy wymagane.

Użyj prawdziwych danych osobowych, użyj tylko metod płatności, które kontrolujesz, i szybko odpowiedz na każde żądanie zgodności, aby opinie mogą zakończyć się szybciej.

Większość standardowych kontroli kończy się szybko; ulepszone przeglądy mogą trwać dłużej w zależności od sygnałów ryzyka i czasu reakcji dostawcy.

Gamwiz Inc. obsługuje Gamwiz.com na licencji Anjouan Gaming Authority. Wykonujemy rygorystyczne kontrole Know Your Customer (KYC), aby zapobiegać przestępstwom finansowym, chronić graczy i wypełniać obowiązki regulacyjne.

Sections

Section 1

Dlaczego KYC ma znaczenie?

KYC chroni naszą platformę, zapobiega praniu pieniędzy i chroni legalnych graczy.

Możemy wstrzymać wpłaty, grę, płatności lub wypłaty do czasu sprawdzenia tożsamości i lokalizacji zgodnie z obowiązkami licencji.

Licencjonowana operacja w ramach Anjouan Gaming Authority.
Identyfikacja - pierwsze kontrole zgodności, zapobieganie oszustwom i odpowiedzialne gry.

Section 2

Poziomy należytej staranności oparte na ryzyku

2.1

SDD - Uproszczona pewność

Stosowane w przypadkach skrajnie niskiego ryzyka w określonych progach.

2.2

CDD - Due Diligence dla klienta

Nasza domyślna warstwa weryfikacji dla większości graczy i transakcji.

2.3

EDD - zwiększenie należytej staranności

Stosowane do klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji, specjalnych przypadków lub gdy sygnały ryzyka są uruchamiane.

Section 3

Kiedy wzmocniony KYC może być wymagane

Możemy wymagać dalszej weryfikacji, jeśli którakolwiek z nich ma zastosowanie:

Żądasz wyższych limitów wpłat lub wypłat związanych z zaawansowanymi poziomami KYC.
Twoja działalność osiąga progi ryzyka lub wymaga dodatkowych kontroli źródła / własności.
Transakcja jest uznawana za podejrzaną lub materialną poza normalnymi wzorcami.

Section 4

Co należy złożyć

Wymagania są ustawiane według poziomu. Proszę podać dokładne dane osobowe i przedstawić jedynie to, o co prosi obecny krok:

Szczegóły profilu poziomu 1 (nazwa, data urodzenia, adres; telefon jest opcjonalny, ale zalecany do płynniejszego odzyskiwania / kontroli bezpieczeństwa).
Sprawdzanie tożsamości poziomu 2: identyfikator zdjęcia wydany przez rząd plus potwierdzenie selfie / litiveness.
Wzmocnione kontrole (w razie potrzeby): ostatni dowód adresu i, w razie potrzeby, dokumentacja źródła funduszy.

Section 5

Przegląd i zatwierdzenie

Przeglądamy zgłoszenia według poziomu ryzyka i działalności płatniczej.

Jeśli coś jest niejasne, prosimy tylko o dodatkowy dowód (na przykład, jaśniejsze obrazy, własność metody płatności, lub dowody źródła funduszy).

Section 6

Jeżeli weryfikacja nie może zostać zakończona

Jeżeli nie możemy potwierdzić Twojej tożsamości, możemy ograniczyć usługi, płatności lub wypłaty aż do spełnienia wymogów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami licencji.

Section 7

Dane kontaktowe i dane operatora

Gamwiz Inc., Unit 207, Heritage Plaza II, Main Street, Charlestown, Nevis - Reg.

Skontaktuj się ze wsparciem @ gamwiz.com lub prywatnością @ gamwiz.com dla pomocy KYC.