Źródło dokumentacji dotyczącej bogactwa
Weryfikacja finansowa rachunków o wysokiej wartości
30 views
0
Weryfikacja finansowa rachunków o wysokiej wartości
Źródło weryfikacji bogactwa (SOW) może być wymagane dla:
Dokumenty muszą wskazywać źródło dochodu i muszą być opatrzone datą w ciągu 6 miesięcy.
Czas przetwarzania: 48- 72 godzin
Weryfikacja SOW jest wzmocnionym środkiem zgodności dla rachunków o wysokiej wartości. Potwierdza pochodzenie waszych funduszy i chroni przed przestępczością finansową.
| Rodzaj dokumentu | Przykłady | Limit wieku |
|---|---|---|
| * * Dochód z zatrudnienia * * | Wypłaty, umowa o pracę, deklaracje podatkowe | 6 miesięcy |
| Przychody z działalności | Rejestracja działalności gospodarczej, dokumenty podatkowe, wyciągi bankowe | 12 miesięcy |
| Dochody z inwestycji | Raporty maklerskie, sprawozdania dywidendowe | 6 miesięcy |
| Uzależnienia / Dar | Dokumenty prawne, list adwokacki, testament | Każdy (z dowodem) |
| Sprzedaż aktywów | Umowa sprzedaży, akt własności, kwity | 12 miesięcy |
Wyraźne wskazanie pochodzenia środków
Musi pasować do twojej potwierdzonej tożsamości.
Zwykle w ciągu 6- 12 miesięcy
Od uznanych podmiotów (pracodawca, rząd, instytucja finansowa)
Nie zmieniaj krytycznych informacji.
Co się dzieje po złożeniu
Starszy oficer ds. zgodności dokonuje przeglądu dokumentów
Systemy zautomatyzowane oceniają modele transakcji
Menedżer zgodności udziela ostatecznego zezwolenia
Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia VIP dla spersonalizowanej pomocy ze źródłem weryfikacji bogactwa.
Kontakt Wsparcie VIPJest to wymagane przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w przypadku transakcji o wysokiej wartości. To standardowy środek zgodności dla wszystkich licencjonowanych kasyn.
Prześlij dokumentację dotyczącą podstawowego źródła (źródeł) dochodu. Jeśli środki pochodzą z wielu miejsc, należy dostarczyć dokumenty dla największych źródeł.
Niewielkie wypłaty (poniżej 5000 dolarów) mogą być przetwarzane. Większe kwoty będą czekać do zakończenia weryfikacji SOW (48- 72 godzin).
Tak. Wszystkie dokumenty SOW są zaszyfrowane, przechowywane bezpiecznie i oglądane tylko przez starszych oficerów. Dane są chronione pod względem bezpieczeństwa bankowego.
Nie. Po sprawdzeniu SOW jest ważny przez 12 miesięcy. Trzeba będzie tylko zaktualizować, jeśli źródło dochodu zmienia lub kwoty znacznie wzrasta.
Przykro nam, że to nie było pomocne. Nasz zespół wsparcia może pomóc dalej.
Wsparcie kontaktów