Źródło dokumentacji dotyczącej bogactwa

Quick Answer

Źródło weryfikacji bogactwa (SOW) może być wymagane dla:

•Depozyty przekraczające 10000 dolarów w ciągu 30 dni
•Wycofanie ponad $25,000
•Rachunki oznaczone w celu zwiększenia należytej staranności
•Modernizacja poziomu VIP

Dokumenty muszą wskazywać źródło dochodu i muszą być opatrzone datą w ciągu 6 miesięcy.

Czas przetwarzania: 48- 72 godzin

Weryfikacja SOW jest wzmocnionym środkiem zgodności dla rachunków o wysokiej wartości. Potwierdza pochodzenie waszych funduszy i chroni przed przestępczością finansową.

Dopuszczalna dokumentacja

Rodzaj dokumentu	Przykłady	Limit wieku
* * Dochód z zatrudnienia * *	Wypłaty, umowa o pracę, deklaracje podatkowe	6 miesięcy
Przychody z działalności	Rejestracja działalności gospodarczej, dokumenty podatkowe, wyciągi bankowe	12 miesięcy
Dochody z inwestycji	Raporty maklerskie, sprawozdania dywidendowe	6 miesięcy
Uzależnienia / Dar	Dokumenty prawne, list adwokacki, testament	Każdy (z dowodem)
Sprzedaż aktywów	Umowa sprzedaży, akt własności, kwity	12 miesięcy

Wymogi dotyczące dokumentów

Pokazuje źródło dochodu

Wyraźne wskazanie pochodzenia środków

Twoje imię widoczne

Musi pasować do twojej potwierdzonej tożsamości.

Ostatnie daty

Zwykle w ciągu 6- 12 miesięcy

Dokumenty urzędowe

Od uznanych podmiotów (pracodawca, rząd, instytucja finansowa)

Kompletne strony

Nie zmieniaj krytycznych informacji.

Proces weryfikacji

Co się dzieje po złożeniu

Przegląd dokumentu

Starszy oficer ds. zgodności dokonuje przeglądu dokumentów

Ocena ryzyka

Systemy zautomatyzowane oceniają modele transakcji

Zatwierdzenie końcowe

Menedżer zgodności udziela ostatecznego zezwolenia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia VIP dla spersonalizowanej pomocy ze źródłem weryfikacji bogactwa.

Kontakt Wsparcie VIP

Frequently Asked Questions

Dlaczego pytają mnie o źródło bogactwa?

Jest to wymagane przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w przypadku transakcji o wysokiej wartości. To standardowy środek zgodności dla wszystkich licencjonowanych kasyn.

Co jeśli mam wiele źródeł dochodu?

Prześlij dokumentację dotyczącą podstawowego źródła (źródeł) dochodu. Jeśli środki pochodzą z wielu miejsc, należy dostarczyć dokumenty dla największych źródeł.

Czy mogę się wycofać w oczekiwaniu na SOW?

Niewielkie wypłaty (poniżej 5000 dolarów) mogą być przetwarzane. Większe kwoty będą czekać do zakończenia weryfikacji SOW (48- 72 godzin).

Czy moje informacje finansowe są bezpieczne?

Tak. Wszystkie dokumenty SOW są zaszyfrowane, przechowywane bezpiecznie i oglądane tylko przez starszych oficerów. Dane są chronione pod względem bezpieczeństwa bankowego.

Czy muszę za każdym razem sprawdzać SOW?

Nie. Po sprawdzeniu SOW jest ważny przez 12 miesięcy. Trzeba będzie tylko zaktualizować, jeśli źródło dochodu zmienia lub kwoty znacznie wzrasta.