Wzmocnienie należytej staranności (EDD)

Quick Answer

Wzmocnione Due Diligence jest wymagane, gdy:

•Depozyty przekraczają $50,000 w 90 dni
•Rachunek jest oznaczany przez systemy zgodności
•Jesteś politycznie narażoną osobą (PEP)
•Działalność w jurysdykcjach wysokiego ryzyka

Dodatkowe dokumenty poza standardem KYC i SOW.

Czas przetwarzania: 3- 5 dni roboczych

EDD to kompleksowy proces weryfikacji rachunków, który wymaga dodatkowej kontroli w ramach przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Gdy EDD jest wyrównywany

* * Duże transakcje * * - Łączne depozyty / wypłaty przekraczające $50K
* * Status PEP * * - Politycy, wyżsi urzędnicy lub członkowie ich rodzin
* * "High-Risk Juridictions" * * "Operating from countries with higher risk ratings"
* * Podejrzana aktywność * * - Niezwykłe wzorce zakładów lub zachowanie transakcji
* * Konta biznesowe * * - Działalność związana z grami korporacyjnymi lub biznesowymi

Wymagana dokumentacja

Ulepszona weryfikacja tożsamości

Dodatkowe dokumenty identyfikacyjne, rachunki z wielu adresów

Źródło bogactwa (SOW)

Kompleksowy dowód dochodu i pochodzenia aktywów

Źródło funduszy (SOF)

Sprawozdania bankowe wykazujące szczególne finansowanie transakcji

Weryfikacja zatrudnienia

List od pracodawcy, dokumenty rejestracji działalności gospodarczej

Wezwanie do weryfikacji wideo

Wywiad wideo na żywo z zespołem ds. zgodności (w razie potrzeby)

Potrzebujesz pomocy?

Nasz starszy zespół jest tutaj, by poprowadzić cię przez proces EDD.

Zespół zgodności kontaktowej

Frequently Asked Questions

Ile trwa EDD?

* * 3- 5 dni roboczych * * zazwyczaj. Złożone przypadki mogą trwać do 10 dni. Członkowie VIP otrzymują przegląd priorytetowy i dedykowanego menedżera zgodności.

Czy nadal mogę grać w trakcie EDD?

Tak, możesz dalej grać. Jednakże wycofanie może być tymczasowo ograniczone do czasu zakończenia EDD.

Co to jest połączenie do weryfikacji wideo?

Krótka rozmowa wideo (5- 10 minut) z naszym zespołem zgodności w celu zweryfikowania tożsamości i omówienia konta. Będziesz potrzebował swojego dowodu i mogą ci zadać podstawowe pytania.

Dlaczego moje konto zostało oznaczone dla EDD?

Uruchomienie EDD jest zautomatyzowane w oparciu o wolumeny transakcji, wzorce lub wymogi regulacyjne. To nie oskarżenie, to standardowa procedura.

Czy EDD powtórzy się w przyszłości?

Możliwe. EDD może być okresowo wymagane w przypadku kont o wysokiej wartości lub jeśli Twój model działalności ulegnie znaczącej zmianie. Częstotliwość jest różna w zależności od rachunku.