Policy , Identity, AML & Player Safety

Quick Answer

نحن نستخدم برنامج معتمد على المخاطر :: هيئة المقامرة، المصممة للحفاظ على عملية التحقق بالنسبة لللاعبين الذين يتحلون بالبكاء أثناء الوفاء بالتزاماتهم في مجال مكافحة غسل الأموال.

•ثلاثة مستويات للعناية: درجة منخفضة جداً من المخاطرة، ودرجة التخلف عن السداد، ومرتبة للحالات الشديدة الخطورة أو المعاملات الكبيرة.
•ويتم التحقق من ذلك: يمكن أن يكون الوصول إلى البداية في حدود أدنى، في حين أن ارتفاع الحدود أو المخاطر يمكن أن يتطلب إجراء عمليات تفتيش إضافية قبل الإفراج عن الأجور.
•وتدفق الوثائق النموذجية هو المستوى 2 (الهوية الحكومية + الذاتية)، ثم تعزيز الضوابط (منع العنوان/ مصدر الأموال) فقط عند الاقتضاء.

استخدام التفاصيل الشخصية الحقيقية، استخدام طرق الدفع فقط التي تسيطر عليها، والرد بسرعة على أي طلب الامتثال حتى تتمكن عمليات الاستعراض من الانتهاء بسرعة.

وقد اكتملت معظم عمليات التفتيش المعيارية بسرعة؛ ويمكن أن تستغرق عمليات الاستعراض المعززة وقتا أطول تبعا لإشارات المخاطر وأوقات استجابة مقدمي الخدمات.

@TM1@ Inc. ونحن نتبع إجراءات المراقبة الصارمة لعرف عميلك (@TM3@) لمنع الجريمة المالية، وحماية الجهات الفاعلة، والوفاء بالالتزامات التنظيمية.

Sections

Section 1

لماذا؟

يُبقي برنامجنا آمناً ويمنع غسل الأموال ويحمي اللاعبين الشرعيين

ويمكننا أن نتوقف عن الودائع أو اللعب أو المدفوعات أو الانسحاب إلى أن يتم التحقق من الهوية والموقع وفقا لالتزامات الترخيص.

"عملية مرخصة تحت سلطة "فيتوكينتريكسيز
ضوابط تحديد الهوية من أجل الامتثال، ومنع الغش، والقمار المسؤول.

Section 2

مستويات العناية الواجبة القائمة على المخاطر

2.1

SDD - Simplified due Diligence

استخدمت في الحالات المنخفضة الخطورة جداً تحت العتبات المحددة.

2.2

CDD - Customer Due Diligence

طبقة التحقق الافتراضية لمعظم اللاعبين والمعاملات

2.3

EDD - Enhanced due Diligence

Applied to higher-risk clientss, large transactions, special cases, or when risk signals are triggered.

Section 3

يمكن أن يكون مطلوباً

ويمكننا أن نطالب بتحقق تدريجي عندما ينطبق أي من هذه الإجراءات:

أنتِ تطلبين المزيد من الودائع أو حدود السحب مرتبطة بـ...
نشاطك يصل إلى عتبات الخطر أو يتطلب فحصاً إضافياً للمصدر/المالك
وتُعرف المعاملة على أنها مشبوهة أو خارجة ماديا عن الأنماط العادية.

Section 4

ما عليك تقديمه

وتدرج الاحتياجات حسب المستوى. تقديم تفاصيل شخصية دقيقة وتقديم ما تطلبه الخطوة الحالية:

تفاصيل المستوى الأول (الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان؛ الهاتف اختياري ولكنه يوصى به لإجراء فحص أكثر سلاسة للتعافي/الضمان).
التحقق من الهوية من المستوى 2: الهوية التي تصدرها الحكومة بالإضافة إلى تأكيد الذات/العيش.
تحسين الضوابط (عند الاقتضاء): الدليل الأخير على العنوان، وعند الاقتضاء، وثائق مصدر الأموال.

Section 5

الاستعراض والموافقة

نستعرض التقارير وفقاً لنشاطك المجازفة والدفع.

وإذا كان هناك شيء غير واضح، فإننا لا نطلب سوى الإثبات الإضافي اللازم (مثلا الصور الأكثر وضوحا، والملكية في الدفع، أو أدلة مصدر الأموال).

Section 6

إذا لم يكتمل التحقق

وإذا لم نتمكن من التحقق من هويتك، يمكننا أن نقيد الخدمات أو المدفوعات أو الانسحاب إلى أن يتم الوفاء بالمتطلبات، بما يتفق مع القوانين السارية وشروط الترخيص.

Section 7

تفاصيل الاتصال والمشغل

Gamwiz Inc., Unit 207, Heritage Plaza II, Main Street, Charlestown, Nevis — Reg. C62780 - Licensed by the Anjouan Gaming Authority.

Contact support@gamwiz.com or privacy@gamwiz.com for @TM0@ assistance.