Política KYC de Gamwiz | Identidad, AML y seguridad del jugador

Quick Answer

Verificamos identidad con un programa KYC basado en riesgo bajo licencia de la Autoridad de Juego de Anjouan.

•Tres niveles de diligencia: SDD para riesgo muy bajo, CDD como estándar y EDD para casos de alto riesgo o grandes transacciones.
•El KYC completo es obligatorio cuando los depósitos de por vida superan los 5.000 EUR, para cualquier retiro o cuando la actividad se marca como sospechosa.
•Prepárate para enviar identificación oficial, una selfie con ese documento y un extracto bancario o factura de servicios reciente.

Usa datos reales, métodos de pago a tu nombre y responde rápido para que las revisiones se cierren sin demoras.

La mayoría de las revisiones se completan en colas estándar; las verificaciones mejoradas pueden tardar más según el riesgo y los tiempos de los socios.

Gamwiz Inc. opera Gamwiz.com bajo licencia de la Autoridad de Juego de Anjouan. Seguimos controles estrictos de Conoce a tu Cliente (KYC) para prevenir delitos financieros, proteger a los jugadores y cumplir las obligaciones regulatorias.

Sections

Section 1

Por qué importa el KYC

El KYC mantiene la plataforma segura, previene el lavado de dinero y protege a los jugadores legítimos.

Podemos pausar depósitos, juego, pagos o retiros hasta verificar identidad y ubicación según las obligaciones de licencia.

Operación licenciada bajo la Autoridad de Juego de Anjouan.
Controles de identidad para cumplimiento, prevención de fraude y juego responsable.

Section 2

Niveles de diligencia según riesgo

2.1

SDD — Diligencia Simplificada

Se usa para casos de riesgo muy bajo dentro de umbrales definidos.

2.2

CDD — Diligencia del Cliente

Nuestra capa predeterminada de verificación para la mayoría de los jugadores y transacciones.

2.3

EDD — Diligencia Reforzada

Se aplica a clientes de mayor riesgo, transacciones grandes, casos especiales o cuando se activan señales de riesgo.

Section 3

Cuándo el KYC completo es obligatorio

La verificación completa es necesaria cuando se cumple cualquiera de estos casos:

Tus depósitos de por vida superan los 5.000 EUR.
Solicitas cualquier retiro.
Intentas o completas una transacción marcada como sospechosa o fuera de los patrones normales.

Section 4

Lo que debes enviar

Proporciona datos personales precisos y sube lo siguiente para verificar titularidad y ubicación:

Identificación oficial con foto (frontal y reverso si aplica).
Una selfie sosteniendo la misma identificación.
Un extracto bancario o factura de servicios reciente con tu nombre y dirección.

Section 5

Revisión y aprobación

Revisamos documentos según el nivel de riesgo y la actividad de pagos.

Podemos solicitar pruebas adicionales (origen de fondos, titularidad del método o copias más claras) para cumplir los estándares regulatorios.

Section 6

Si no se puede completar la verificación

Si no podemos validar tu identidad, podemos restringir servicios, pagos o retiros hasta cumplir los requisitos, conforme a las leyes y condiciones de licencia aplicables.

Section 7

Contacto y datos del operador

Gamwiz Inc., Unidad 207, Heritage Plaza II, Main Street, Charlestown, Nevis — Reg. C62780 — Licenciada por la Autoridad de Juego de Anjouan.

Contacta a support@gamwiz.com o privacy@gamwiz.com para ayuda con KYC.