Documentación de Origen de Fondos
Verificación financiera para cuentas de alto valor
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Verificación financiera para cuentas de alto valor
La verificación de Origen de Fondos (SOW) puede ser requerida para:
Los documentos deben mostrar la fuente de ingresos y estar fechados dentro de los últimos 6 meses.
Tiempo de procesamiento: 48-72 horas
La verificación de SOW es una medida de cumplimiento mejorada para cuentas de alto valor. Confirma el origen de tus fondos y protege contra el crimen financiero.
| Tipo de Documento | Ejemplos | Límite de Edad |
|---|---|---|
| **Ingresos por Empleo** | Recibos de sueldo, contrato de trabajo, declaraciones de impuestos | 6 meses |
| Ingresos por Negocios | Registro de negocio, declaraciones fiscales, extractos bancarios | 12 meses |
| Ingresos por Inversiones | Extractos de corretaje, informes de dividendos | 6 meses |
| Herencia/Regalo | Documentos legales, carta de abogado, testamento | Cualquiera (con prueba) |
| Venta de Activos | Contrato de venta, escritura de propiedad, recibos | 12 meses |
Indicación clara de dónde provienen los fondos
Debe coincidir con tu identidad verificada
Generalmente dentro de los últimos 6-12 meses
De entidades reconocidas (empleador, gobierno, institución financiera)
No ocultes información crítica
Qué sucede después de que envías
Un oficial de cumplimiento senior revisa tus documentos
Sistemas automatizados evalúan patrones de transacciones
El gerente de cumplimiento proporciona la aprobación final
Contacta a nuestro equipo de soporte VIP para asistencia personalizada con la verificación de origen de fondos.
Contactar Soporte VIPEsto es requerido por regulaciones de anti-lavado de dinero para transacciones de alto valor. Es una medida de cumplimiento estándar para todos los casinos licenciados.
Envía documentación para tu fuente principal de ingresos. Si los fondos provienen de múltiples lugares, proporciona documentos para las fuentes más grandes.
Se pueden procesar retiros pequeños (menos de $5,000). Los montos mayores esperarán la finalización de la verificación de SOW (48-72 horas).
Sí. Todos los documentos de SOW están encriptados, almacenados de forma segura y solo son vistos por oficiales de cumplimiento senior. Los datos están protegidos bajo una seguridad de nivel bancario.
No. Una vez verificada, la SOW es válida por 12 meses. Solo necesitarás actualizar si tu fuente de ingresos cambia o si los montos aumentan significativamente.
Lamentamos que esto no haya sido útil. Nuestro equipo de soporte puede ayudarte más.
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