Documentación de Origen de Fondos
Verificación financiera para cuentas de alto valor
La verificación de Origen de Fondos (SOW) puede ser requerida para:
- •Depósitos superiores a $10,000 en 30 días
- •Retiros superiores a $25,000
- •Cuentas marcadas para una diligencia debida mejorada
- •Mejoras de nivel VIP
Los documentos deben mostrar la fuente de ingresos y estar fechados dentro de los últimos 6 meses.
Tiempo de procesamiento: 48-72 horas
La verificación de SOW es una medida de cumplimiento mejorada para cuentas de alto valor. Confirma el origen de tus fondos y protege contra el crimen financiero.
Documentación Aceptable
| Tipo de Documento | Ejemplos | Límite de Edad |
|---|---|---|
| **Ingresos por Empleo** | Recibos de sueldo, contrato de trabajo, declaraciones de impuestos | 6 meses |
| Ingresos por Negocios | Registro de negocio, declaraciones fiscales, extractos bancarios | 12 meses |
| Ingresos por Inversiones | Extractos de corretaje, informes de dividendos | 6 meses |
| Herencia/Regalo | Documentos legales, carta de abogado, testamento | Cualquiera (con prueba) |
| Venta de Activos | Contrato de venta, escritura de propiedad, recibos | 12 meses |
Requisitos de Documentación
Muestra la fuente de ingresos
Indicación clara de dónde provienen los fondos
Tu nombre visible
Debe coincidir con tu identidad verificada
Fechas recientes
Generalmente dentro de los últimos 6-12 meses
Documentos oficiales
De entidades reconocidas (empleador, gobierno, institución financiera)
Páginas completas
No ocultes información crítica
Proceso de Verificación
Qué sucede después de que envías
Revisión de Documentos
Un oficial de cumplimiento senior revisa tus documentos
Evaluación de Riesgos
Sistemas automatizados evalúan patrones de transacciones
Aprobación Final
El gerente de cumplimiento proporciona la aprobación final
¿Necesitas Ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte VIP para asistencia personalizada con la verificación de origen de fondos.
Contactar Soporte VIPFrequently Asked Questions
¿Por qué se me pide el origen de fondos?
Esto es requerido por regulaciones de anti-lavado de dinero para transacciones de alto valor. Es una medida de cumplimiento estándar para todos los casinos licenciados.
¿Qué pasa si tengo múltiples fuentes de ingresos?
Envía documentación para tu fuente principal de ingresos. Si los fondos provienen de múltiples lugares, proporciona documentos para las fuentes más grandes.
¿Puedo retirar mientras la SOW está pendiente?
Se pueden procesar retiros pequeños (menos de $5,000). Los montos mayores esperarán la finalización de la verificación de SOW (48-72 horas).
¿Está segura mi información financiera?
Sí. Todos los documentos de SOW están encriptados, almacenados de forma segura y solo son vistos por oficiales de cumplimiento senior. Los datos están protegidos bajo una seguridad de nivel bancario.
¿Necesito verificar la SOW cada vez?
No. Una vez verificada, la SOW es válida por 12 meses. Solo necesitarás actualizar si tu fuente de ingresos cambia o si los montos aumentan significativamente.
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