Debida Diligencia Mejorada (EDD)

Quick Answer

La Debida Diligencia Mejorada es necesaria cuando:

•Los depósitos superan $50,000 en 90 días
•La cuenta es marcada por sistemas de cumplimiento
•Eres una Persona Expuesta Políticamente (PEP)
•Operas desde jurisdicciones de alto riesgo

Documentación adicional más allá del KYC y SOW estándar.

Tiempo de procesamiento: 3-5 días hábiles

La EDD es un proceso de verificación integral para cuentas que requieren un escrutinio adicional bajo las regulaciones de prevención de lavado de dinero.

Cuándo se Activa la EDD

**Transacciones Grandes** - Depósitos/retiros acumulativos que superan $50K
**Estado PEP** - Políticos, funcionarios de alto rango o sus familiares
**Jurisdicciones de Alto Riesgo** - Operando desde países con calificaciones de riesgo elevadas
**Actividad Sospechosa** - Patrones de apuestas inusuales o comportamiento de transacciones
**Cuentas Empresariales** - Actividad de juego relacionada con empresas o negocios

Documentación Requerida

Verificación de Identidad Mejorada

Documentos de identificación adicionales, facturas de servicios de múltiples direcciones

Fuente de Riqueza (SOW)

Prueba integral de ingresos y origen de activos

Fuente de Fondos (SOF)

Extractos bancarios que muestran el financiamiento de transacciones específicas

Verificación de Empleo

Carta del empleador, documentos de registro de negocio

Llamada de Verificación por Video

Entrevista en vivo por video con el equipo de cumplimiento (si es necesario)

¿Necesitas Asistencia?

Nuestro equipo de cumplimiento senior está aquí para guiarte a través del proceso de EDD.

Contactar al Equipo de Cumplimiento

Frequently Asked Questions

¿Cuánto tiempo toma la EDD?

**3-5 días hábiles** típicamente. Los casos complejos pueden tardar hasta 10 días. Los miembros VIP obtienen revisión prioritaria y un gerente de cumplimiento dedicado.

¿Puedo seguir jugando mientras la EDD está en progreso?

Sí, puedes continuar jugando. Sin embargo, los retiros pueden estar temporalmente limitados hasta que la EDD esté completa.

¿Qué es una llamada de verificación por video?

Una breve llamada de video (5-10 minutos) con nuestro equipo de cumplimiento para verificar tu identidad y discutir tu cuenta. Necesitarás tu identificación y se te pueden hacer preguntas básicas.

¿Por qué se marcó mi cuenta para EDD?

Los disparadores de EDD son automáticos y se basan en volúmenes de transacción, patrones o requisitos regulatorios. No es una acusación, es un procedimiento estándar de cumplimiento.

¿Se requerirá EDD nuevamente en el futuro?

Posiblemente. La EDD puede ser requerida periódicamente para cuentas de alto valor o si tus patrones de actividad cambian significativamente. La frecuencia varía según la cuenta.