Debida Diligencia Mejorada (EDD)
Verificación avanzada para cuentas de alto riesgo
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Verificación avanzada para cuentas de alto riesgo
La Debida Diligencia Mejorada es necesaria cuando:
Documentación adicional más allá del KYC y SOW estándar.
Tiempo de procesamiento: 3-5 días hábiles
La EDD es un proceso de verificación integral para cuentas que requieren un escrutinio adicional bajo las regulaciones de prevención de lavado de dinero.
Documentos de identificación adicionales, facturas de servicios de múltiples direcciones
Prueba integral de ingresos y origen de activos
Extractos bancarios que muestran el financiamiento de transacciones específicas
Carta del empleador, documentos de registro de negocio
Entrevista en vivo por video con el equipo de cumplimiento (si es necesario)
Nuestro equipo de cumplimiento senior está aquí para guiarte a través del proceso de EDD.
Contactar al Equipo de Cumplimiento**3-5 días hábiles** típicamente. Los casos complejos pueden tardar hasta 10 días. Los miembros VIP obtienen revisión prioritaria y un gerente de cumplimiento dedicado.
Sí, puedes continuar jugando. Sin embargo, los retiros pueden estar temporalmente limitados hasta que la EDD esté completa.
Una breve llamada de video (5-10 minutos) con nuestro equipo de cumplimiento para verificar tu identidad y discutir tu cuenta. Necesitarás tu identificación y se te pueden hacer preguntas básicas.
Los disparadores de EDD son automáticos y se basan en volúmenes de transacción, patrones o requisitos regulatorios. No es una acusación, es un procedimiento estándar de cumplimiento.
Posiblemente. La EDD puede ser requerida periódicamente para cuentas de alto valor o si tus patrones de actividad cambian significativamente. La frecuencia varía según la cuenta.
Lamentamos que esto no haya sido útil. Nuestro equipo de soporte puede ayudarte más.
Contactar soporte