Gamwiz KYC Richtlinie | Identität, AML und Spielersicherheit
Risikobasierte Identitätsüberprüfung, um Gamwiz für jeden Spieler konform und sicher zu halten.
Wir verwenden ein risikobasiertes KYC-Programm der Anjouan Gaming Authority, das darauf ausgelegt ist, die Verifizierung für Krypto-Spieler praktisch zu halten und gleichzeitig AML-Verpflichtungen zu erfüllen.
- •Drei Sorgfaltsstufen: SDD für sehr geringes Risiko, CDD als Standard und EDD für Fälle mit hohem Risiko oder große Transaktionen.
- •Die Überprüfung erfolgt schrittweise: Der Starterzugang kann auf niedrigeren Limits erfolgen, während höhere Limits oder Risikoauslöser zusätzliche Prüfungen erfordern können, bevor Auszahlungen freigegeben werden.
- •Der typische Dokumentenfluss ist Stufe 2 (Regierung ID + Selfie), dann erweiterte Prüfungen (Adressnachweis/Geldquelle) nur bei Bedarf.
Verwenden Sie echte persönliche Daten, geben Sie auf Anfrage Identitäts-, Adress- und Geldherkunftsinformationen an und antworten Sie schnell, damit die Bewertungen ohne Verzögerung abgeschlossen werden können.
Die meisten Standardprüfungen werden schnell durchgeführt; Erweiterte Bewertungen können je nach Risikosignalen und Reaktionszeiten des Anbieters länger dauern.
Gamwiz Inc. betreibt Gamwiz.com unter Lizenz der Anjouan Gaming Authority. Wir befolgen strenge „Know Your Customer“-Kontrollen (KYC), um Finanzkriminalität zu verhindern, Spieler zu schützen und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen.
Sections
Section 1
Warum KYC wichtig ist
KYC sorgt für die Sicherheit unserer Plattform, verhindert Geldwäsche und schützt legitime Spieler.
Wir können Einzahlungen, Spielvorgänge, Zahlungen oder Auszahlungen pausieren, bis Identität und Standort gemäß den Lizenzverpflichtungen überprüft wurden.
Lizenzierter Betrieb unter der Anjouan Gaming Authority.
Identitätsorientierte Kontrollen für Compliance, Betrugsprävention und verantwortungsvolles Spielen.
Section 2
Risikobasierte Due-Diligence-Stufen
SDD – Vereinfachte Due Diligence
Wird für Fälle mit extrem geringem Risiko und definierten Schwellenwerten verwendet.
CDD – Kunden-Due-Diligence
Unsere Standard-Verifizierungsebene für die meisten Spieler und Transaktionen.
EDD – Erweiterte Due Diligence
Wird bei Kunden mit höherem Risiko, großen Transaktionen, Sonderfällen oder beim Auslösen von Risikosignalen angewendet.
Section 3
Bei Erweiterung kann KYC erforderlich sein
Wir können eine erweiterte Verifizierung verlangen, wenn einer dieser Punkte zutrifft:
Sie beantragen höhere Ein- oder Auszahlungslimits, die an fortgeschrittene KYC-Stufen gebunden sind.
Ihre Aktivität erreicht Risikoschwellenwerte oder erfordert zusätzliche Geldquellen- oder Kontorisikoprüfungen.
Eine Transaktion wird als verdächtig gekennzeichnet oder weist erhebliche Abweichungen von den normalen Mustern auf.
Section 4
Was Sie einreichen müssen
Die Anforderungen sind nach Level gestaffelt. Geben Sie genaue persönliche Daten an und übermitteln Sie nur das, was im aktuellen Schritt verlangt wird:
Profildetails der Ebene 1 (Name, Geburtsdatum, Adresse; Telefonnummer ist optional, wird aber für eine reibungslosere Wiederherstellung/Sicherheitsüberprüfungen empfohlen).
Identitätsprüfung der Stufe 2: von der Regierung ausgestelltes Foto ID plus Selfie-/Lebendigkeitsbestätigung.
Erweiterte Kontrollen (falls erforderlich): aktueller Adressnachweis und, falls erforderlich, Dokumentation der Finanzierungsquelle.
Section 5
Überprüfung und Genehmigung
Wir prüfen die Einreichungen entsprechend Ihrer Risikostufe und Zahlungsaktivität.
Wenn etwas unklar ist, fordern wir nur die zusätzlich erforderlichen Nachweise an (z. B. klarere Bilder, Identitätsangaben, Adressnachweise oder Nachweise über die Herkunft der Gelder).
Section 6
Wenn die Überprüfung nicht abgeschlossen werden kann
Wenn wir Ihre Identität nicht überprüfen können, können wir Dienste, Zahlungen oder Abhebungen einschränken, bis die Anforderungen im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Lizenzbedingungen erfüllt sind.
Section 7
Kontakt- und Betreiberdaten
Gamwiz Inc., Unit 207, Heritage Plaza II, Main Street, Charlestown, Nevis – Reg.-Nr. C62780 – Lizenziert von der Anjouan Gaming Authority.
Kontaktieren Sie support@gamwiz.com oder Privacy@gamwiz.com für KYC Unterstützung.
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