Dokumentation zur Quelle des Reichtums

Quick Answer

Eine Überprüfung der Vermögensquelle (SOW) kann erforderlich sein für:

•Einzahlungen über 10.000 $ in 30 Tagen
•Abhebungen über 25.000 $
•Konten, die für eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung gekennzeichnet sind
•VIP Stufen-Upgrades

Aus den Unterlagen muss die Einkommensquelle hervorgehen und das Datum darf nicht älter als 6 Monate sein.

Bearbeitungszeit: 48-72 Stunden

Die SOW-Verifizierung ist eine erweiterte Compliance-Maßnahme für hochwertige Konten. Es bestätigt die Herkunft Ihrer Gelder und schützt vor Finanzkriminalität.

Akzeptable Dokumentation

Dokumenttyp	Beispiele	Altersgrenze
Arbeitseinkommen	Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge, Steuererklärungen	6 Monate
Geschäftseinkommen	Gewerbeanmeldung, Steuererklärungen, Kontoauszüge	12 Monate
Kapitalerträge	Maklerabrechnungen, Dividendenberichte	6 Monate
Erbschaft/Schenkung	Juristische Dokumente, Anwaltsbrief, Testament	Beliebig (mit Nachweis)
Verkauf von Vermögenswerten	Kaufvertrag, Eigentumsurkunde, Nachweise	12 Monate

Dokumentanforderungen

Zeigt die Einnahmequelle an

Klare Angabe, woher die Mittel stammen

Ihr Name sichtbar

Muss mit Ihrer bestätigten Identität übereinstimmen

Aktuelle Termine

Normalerweise innerhalb von 6–12 Monaten

Offizielle Dokumente

Von anerkannten Stellen (Arbeitgeber, Regierung, Finanzinstitut)

Vollständige Seiten

Schwärzen Sie keine kritischen Informationen

Verifizierungsprozess

Was passiert, nachdem Sie es eingereicht haben?

Dokumentenprüfung

Der leitende Compliance-Beauftragte prüft Ihre Dokumente

Risikobewertung

Automatisierte Systeme bewerten Transaktionsmuster

Endgültige Genehmigung

Der Compliance-Manager sorgt für die endgültige Freigabe

Brauchen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie unser VIP Support-Team für individuelle Unterstützung bei der Überprüfung der Vermögensquelle.

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Frequently Asked Questions

Warum werde ich nach der Quelle meines Reichtums gefragt?

Dies ist aufgrund der Geldwäschebekämpfungsvorschriften für Transaktionen mit hohem Betrag erforderlich. Es handelt sich um eine standardmäßige Compliance-Maßnahme für alle lizenzierten Casinos.

Was ist, wenn ich mehrere Einkommensquellen habe?

Reichen Sie Unterlagen für Ihre Haupteinnahmequelle(n) ein. Wenn die Mittel aus mehreren Quellen stammen, stellen Sie Dokumente für die größten Quellen bereit.

Kann ich zurücktreten, während SOW aussteht?

Kleinere Abhebungen (unter 5.000 $) können bearbeitet werden. Größere Beträge warten auf den Abschluss der SOW Verifizierung (48–72 Stunden).

Sind meine Finanzdaten sicher?

Ja. Alle SOW Dokumente werden verschlüsselt, sicher gespeichert und nur von leitenden Compliance-Beauftragten eingesehen. Die Daten werden durch Sicherheit auf Bankebene geschützt.

Muss ich SOW jedes Mal überprüfen?

Nein. Nach der Verifizierung ist SOW 12 Monate lang gültig. Eine Aktualisierung ist nur erforderlich, wenn sich Ihre Einkommensquelle ändert oder die Beträge erheblich steigen.