Gelişmiş Durum Tespiti (EDD)

Quick Answer

Gelişmiş Durum Tespiti gereklidir:

•90 günde 50,000 $'ı aşan yatırımlar
•Hesap uyum sistemleri tarafından işaretlenmiş
•Siyasi Maruz Kalan Kişi (PEP) olmanız
•Yüksek riskli yargı bölgelerinden faaliyet gösterme

Standart KYC ve SOW'dan fazlasını gerektiren ek belgeler.

İşlem süresi: 3-5 iş günü

EDD, kara para aklamayı önleme düzenlemeleri altında ek inceleme gerektiren hesaplar için kapsamlı bir doğrulama sürecidir.

EDD Ne Zaman Başlatılır

**Büyük İşlemler** - 50K'yi aşan toplam yatırımlar/çekimler
**PEP Durumu** - Siyasetçiler, üst düzey yetkililer veya aile üyeleri
**Yüksek Riskli Yargı Bölgeleri** - Yüksek risk derecelendirmesine sahip ülkelerden faaliyet gösterme
**Şüpheli Faaliyet** - Olağandışı bahis desenleri veya işlem davranışları
**İşletme Hesapları** - Kurumsal veya iş ile ilgili oyun faaliyetleri

Gerekli Belgeler

Gelişmiş Kimlik Doğrulaması

Ek kimlik belgeleri, birden fazla adresten fatura

Servet Kaynağı (SOW)

Gelir ve varlık kaynağına dair kapsamlı kanıt

Fon Kaynağı (SOF)

Belirli işlem finansmanını gösteren banka ekstreleri

İstihdam Doğrulaması

İşveren mektubu, iş kaydı belgeleri

Video Doğrulama Görüşmesi

Gerekirse uyum ekibi ile canlı video görüşmesi

Yardım Gerekli mi?

Kıdemli uyum ekibimiz, EDD sürecinde size rehberlik etmek için burada.

Uyum Ekibi ile İletişime Geç

Frequently Asked Questions

EDD ne kadar sürer?

**Genellikle 3-5 iş günü** sürer. Karmaşık durumlar 10 güne kadar sürebilir. VIP üyeler öncelikli inceleme ve özel uyum yöneticisi alır.

EDD sürecinde oyun oynamaya devam edebilir miyim?

Evet, oynamaya devam edebilirsiniz. Ancak, EDD tamamlanana kadar çekimler geçici olarak sınırlı olabilir.

Video doğrulama görüşmesi nedir?

Kimliğinizi doğrulamak ve hesabınızı görüşmek için uyum ekibimizle yapılan kısa bir video görüşmesi (5-10 dakika). Kimliğinizi ve temel soruları yanıtlamanız istenebilir.

Hesabım neden EDD için işaretlendi?

EDD tetikleyicileri, işlem hacimleri, kalıplar veya düzenleyici gerekliliklere dayalı olarak otomatik olarak belirlenir. Bu bir suçlama değildir - standart uyum prosedürüdür.

EDD gelecekte tekrar olacak mı?

Olası. EDD, yüksek değerli hesaplar için veya faaliyet kalıplarınız önemli ölçüde değişirse periyodik olarak gerekebilir. Sıklık hesaba göre değişir.