Gamwiz KYC Policy | Identitet, AML & Spelarsäkerhet

Quick Answer

Vi använder ett riskbaserat KYC-program under Anjouan Gaming Authority, utformat för att hålla verifiering praktiskt för kryptospelare samtidigt som vi uppfyller AML-kraven.

•Tre aktsamhetsnivåer: SDD för mycket låg risk, CDD som standard och EDD för högriskfall eller stora transaktioner.
•Verifieringen är stegvis: startåtkomst kan köras på lägre gränser, medan högre gränser eller riskutlösare kan kräva ytterligare kontroller innan utbetalningar släpps.
•Typiskt dokumentflöde är nivå 2 (statligt ID + selfie), sedan utökade kontroller (bevis på adress/finansieringskälla) endast när det behövs.

Använd riktiga personliga uppgifter, använd endast betalningsmetoder du kontrollerar och svara snabbt på alla efterlevnadsförfrågningar så att recensioner kan avslutas snabbare.

De flesta standardkontroller slutförs snabbt; förbättrade granskningar kan ta längre tid beroende på risksignaler och leverantörens svarstider.

Gamwiz Inc. driver Gamwiz.com under licens från Anjouan Gaming Authority. Vi följer strikta vet din kund-kontroller (KYC) för att förhindra ekonomisk brottslighet, skydda spelare och uppfylla regulatoriska skyldigheter.

Sections

Section 1

Varför KYC är viktigt

KYC håller vår plattform säker, förhindrar penningtvätt och skyddar legitima spelare.

Vi kan pausa insättningar, spel, betalningar eller uttag tills identitet och plats har verifierats i enlighet med licenskraven.

Licensierad verksamhet under Anjouan Gaming Authority.
Identitet först kontroller för efterlevnad, förebyggande av bedrägerier och ansvarsfullt spelande.

Section 2

Riskbaserade due diligence-nivåer

2.1

SDD — Simplified Due Diligence

Används för extremt lågriskfall under definierade trösklar.

2.2

CDD — Customer Due Diligence

Vårt standardverifieringslager för de flesta spelare och transaktioner.

2.3

EDD — Enhanced Due Diligence

Tillämpas på kunder med högre risk, stora transaktioner, speciella fall eller när risksignaler utlöses.

Section 3

När förbättrad kan KYC krävas

Vi kan kräva stegvis verifiering när något av dessa gäller:

Du begär högre insättnings- eller uttagsgränser kopplade till avancerade KYC-nivåer.
Din aktivitet når risktrösklar eller kräver ytterligare käll-/ägarkontroller.
En transaktion flaggas som misstänkt eller väsentligt utanför normala mönster.

Section 4

Vad du behöver lämna in

Kraven är stegvis efter nivå. Ange korrekta personuppgifter och skicka bara in vad det aktuella steget kräver:

Profildetaljer på nivå 1 (namn, födelsedatum, adress; telefon är valfritt men rekommenderas för smidigare återhämtning/säkerhetskontroller).
Nivå 2 identitetskontroll: statligt utfärdat foto-ID plus selfie/liveness-bekräftelse.
Förbättrade kontroller (vid behov): färskt bevis på adress och, vid behov, dokumentation om finansieringskällan.

Section 5

Granskning och godkännande

Vi granskar inlämningar enligt din risknivå och betalningsaktivitet.

Om något är oklart begär vi endast de ytterligare bevis som behövs (till exempel tydligare bilder, ägande av betalningsmetoden eller bevis från källan till fonden).

Section 6

Om verifiering inte kan slutföras

Om vi inte kan validera din identitet kan vi begränsa tjänster, betalningar eller uttag tills kraven uppfylls, i enlighet med tillämpliga lagar och licensvillkor.

Section 7

Kontakt- och operatörsuppgifter

Gamwiz Inc., Unit 207, Heritage Plaza II, Main Street, Charlestown, Nevis — Reg. C62780 — Licensierad av Anjouan Gaming Authority.

Kontakta support@gamwiz.com eller privacy@gamwiz.com för KYC hjälp.