Källa till förmögenhetsdokumentation
Finansiell verifiering för värdefulla konton
30 views
0
Finansiell verifiering för värdefulla konton
Verifiering av källa till välstånd (SOW) kan krävas för:
Handlingar måste visa inkomstkälla och dateras inom 6 månader.
Behandlingstid: 48-72 timmar
SOW-verifiering är en förbättrad efterlevnadsåtgärd för högvärdiga konton. Det bekräftar ursprunget till dina medel och skyddar mot ekonomisk brottslighet.
| Dokumenttyp | Examples | Åldersgräns |
|---|---|---|
| **Anställningsinkomst** | Lönebesked, anställningsavtal, skattedeklarationer | 6 månader |
| Affärsinkomst | Företagsregistrering, skattedeklarationer, kontoutdrag | 12 månader |
| Investeringsintäkter | Mäklarutlåtanden, utdelningsredovisningar | 6 månader |
| Arv/gåva | Rättshandlingar, advokatbrev, testamente | Alla (med bevis) |
| Försäljning av tillgångar | Försäljningsavtal, fastighetshandling, kvitton | 12 månader |
Tydlig indikation på var pengarna kommer från
Måste matcha din verifierade identitet
Vanligtvis inom 6-12 månader
Från erkända enheter (arbetsgivare, regering, finansiell institution)
Redigera inte kritisk information
Vad händer efter att du skickat in
Senior compliance officer granskar dina dokument
Automatiserade system bedömer transaktionsmönster
Compliance manager ger slutlig sign-off
Kontakta vårt VIP-supportteam för personlig hjälp med verifiering av förmögenhetskälla.
Kontakta VIP SupportDetta krävs enligt reglerna mot penningtvätt för transaktioner med högt värde. Det är ett standardmått för efterlevnad för alla licensierade kasinon.
Skicka in dokumentation för dina primära inkomstkällor. Om pengar kommer från flera ställen, tillhandahåll dokument för de största källorna.
Små uttag (under $5 000) kan behandlas. Större belopp väntar på att SOW-verifieringen är klar (48-72 timmar).
Ja. Alla SOW-dokument är krypterade, lagrade på ett säkert sätt och ses endast av högre efterlevnadsansvariga. Data skyddas under säkerhet på banknivå.
Nej. När den har verifierats är SOW giltig i 12 månader. Du behöver bara uppdatera om din inkomstkälla ändras eller om beloppen ökar markant.
Vi beklagar att detta inte var till hjälp. Vårt supportteam kan hjälpa dig vidare.
Kontakta support