Källa till förmögenhetsdokumentation
Finansiell verifiering för värdefulla konton
Verifiering av källa till välstånd (SOW) kan krävas för:
- •Insättningar som överstiger 10 000 USD på 30 dagar
- •Uttag över $25 000
- •Konton flaggade för utökad due diligence
- •VIP-nivåuppgraderingar
Handlingar måste visa inkomstkälla och dateras inom 6 månader.
Behandlingstid: 48-72 timmar
SOW-verifiering är en förbättrad efterlevnadsåtgärd för högvärdiga konton. Det bekräftar ursprunget till dina medel och skyddar mot ekonomisk brottslighet.
Acceptabel dokumentation
| Dokumenttyp | Examples | Åldersgräns |
|---|---|---|
| **Anställningsinkomst** | Lönebesked, anställningsavtal, skattedeklarationer | 6 månader |
| Affärsinkomst | Företagsregistrering, skattedeklarationer, kontoutdrag | 12 månader |
| Investeringsintäkter | Mäklarutlåtanden, utdelningsredovisningar | 6 månader |
| Arv/gåva | Rättshandlingar, advokatbrev, testamente | Alla (med bevis) |
| Försäljning av tillgångar | Försäljningsavtal, fastighetshandling, kvitton | 12 månader |
Dokumentkrav
Visar inkomstkälla
Tydlig indikation på var pengarna kommer från
Ditt namn syns
Måste matcha din verifierade identitet
Senaste datum
Vanligtvis inom 6-12 månader
Officiella dokument
Från erkända enheter (arbetsgivare, regering, finansiell institution)
Kompletta sidor
Redigera inte kritisk information
Verifieringsprocess
Vad händer efter att du skickat in
Dokumentgranskning
Senior compliance officer granskar dina dokument
Riskbedömning
Automatiserade system bedömer transaktionsmönster
Slutligt godkännande
Compliance manager ger slutlig sign-off
Behöver du hjälp?
Kontakta vårt VIP-supportteam för personlig hjälp med verifiering av förmögenhetskälla.
Kontakta VIP SupportFrequently Asked Questions
Varför blir jag tillfrågad om källa till rikedom?
Detta krävs enligt reglerna mot penningtvätt för transaktioner med högt värde. Det är ett standardmått för efterlevnad för alla licensierade kasinon.
Vad händer om jag har flera inkomstkällor?
Skicka in dokumentation för dina primära inkomstkällor. Om pengar kommer från flera ställen, tillhandahåll dokument för de största källorna.
Kan jag dra ut medan SOW väntar?
Små uttag (under $5 000) kan behandlas. Större belopp väntar på att SOW-verifieringen är klar (48-72 timmar).
Är min finansiella information säker?
Ja. Alla SOW-dokument är krypterade, lagrade på ett säkert sätt och ses endast av högre efterlevnadsansvariga. Data skyddas under säkerhet på banknivå.
Behöver jag verifiera SOW varje gång?
Nej. När den har verifierats är SOW giltig i 12 månader. Du behöver bara uppdatera om din inkomstkälla ändras eller om beloppen ökar markant.
Svarade detta på din fråga?
Behöver du fortfarande hjälp?
Vi beklagar att detta inte var till hjälp. Vårt supportteam kan hjälpa dig vidare.
Kontakta support