Fonte de documentação de riqueza
Verificação financeira para contas de alto valor
A verificação da fonte de riqueza (SOW) pode ser necessária para:
- •Depósitos superiores a 10.000 dólares em 30 dias
- •Levantamentos acima de $25.000
- •Contas sinalizadas para due diligence melhorada
- •Atualizações de nível VIP
Os documentos devem comprovar a fonte de rendimentos e ter uma data até 6 meses.
Tempo de processamento: 48-72 horas
A verificação SOW é uma medida de conformidade melhorada para contas de alto valor. Confirma a origem dos seus fundos e protege contra crimes financeiros.
Documentação Aceitável
| Tipo de documento | Exemplos | Limite de idade |
|---|---|---|
| **Rendimentos de Trabalho** | Recibos de vencimento, contrato de trabalho, declarações fiscais | 6 meses |
| Renda Empresarial | Registo comercial, declarações fiscais, extratos bancários | 12 meses |
| Rendimento de investimento | Declarações de corretagem, relatórios de dividendos | 6 meses |
| Herança/Gift | Documentos legais, carta de advogado, testamento | Qualquer (com comprovativo) |
| Venda de Ativos | Contrato de venda, escritura de propriedade, recibos | 12 meses |
Requisitos do documento
Mostra fonte de rendimento
Indicação clara de onde se originam os fundos
O seu nome visível
Deve corresponder à sua identidade verificada
Datas recentes
Normalmente dentro de 6 a 12 meses
Documentos oficiais
De entidades reconhecidas (empregador, governo, instituição financeira)
Páginas completas
Não edite informações críticas
Processo de verificação
O que acontece depois de enviar
Revisão de documentos
O oficial sénior de conformidade analisa os seus documentos
Avaliação de Risco
Os sistemas automatizados avaliam os padrões de transação
Aprovação Final
O gestor de conformidade fornece a aprovação final
Precisa de ajuda?
Entre em contacto com a nossa equipa de suporte VIP para obter assistência personalizada com a verificação da fonte de participação.
Entre em contacto com o suporte VIPFrequently Asked Questions
Porque estou a ser questionado sobre fonte de riqueza?
Isto é exigido pelas regulamentações contra o branqueamento de capitais para transações de alto valor. É uma medida de conformidade padrão para todos os casinos licenciados.
E se tiver múltiplas fontes de rendimento?
Envie documentação para a(s) sua(s) fonte(s) de rendimento principal(s). Se os fundos forem provenientes de vários locais, forneça documentos das maiores fontes.
Posso levantar enquanto SOW estiver pendente?
Pequenos levantamentos (abaixo de 5.000 dólares) podem ser processados. Quantidades superiores aguardarão a conclusão da verificação SOW (48 a 72 horas).
As minhas informações financeiras estão seguras?
Sim. Todos os documentos SOW são encriptados, armazenados de forma segura e visualizados apenas por executivos seniores de conformidade. Os dados estão protegidos por segurança de nível bancário.
Preciso de verificar SOW todas as vezes?
Não. Depois de verificado, SOW é válido por 12 meses. Só terá de atualizar se a sua fonte de rendimento mudar ou os valores aumentarem significativamente.
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