لماذا التحقق مطلوب
كيف يحميك التحقق من الهوية ويمتثل لقانون المقامرة
38 views
0
كيف يحميك التحقق من الهوية ويمتثل لقانون المقامرة
KYC (Know Your Customer) مطلوب بموجب القانون ويحميك:
ويُطلب عادة عندما تقترب الودائع المتداولة من مبلغ قدره 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة، أو قبل ذلك إذا كانت عمليات التحقق من المخاطر تتطلب ذلك.
عادة 2448 ساعة
كل كازينو مرخّص له يتطلّب... لكنه مصمم لحمايتك وليس لإزعاجك لهذا السبب بالضبط
أنظمة قمار كوراساو تتطلب جميع الكازينوهات المرخصة للتحقق من هوية اللاعبين وهذا أمر لا يمكن التفاوض بشأنه من أجل التشغيل القانوني.
بدون أن نفقد رخصتنا ونغلق كل كازينو شرعي في العالم يفعل هذا
@TM0@un.org فقط يمكنك الحصول على أموالك
فالحسابات المصدق عليها تقل بنسبة 99.7 في المائة عن احتمال تعرضها للاحتيال أو للسرقة.
يحجب غسيل الأموال والقمار دون السن القانونية والنشاط الإجرامي يبقي المنصة آمنة للجميع.
يحمي مجتمع المقامرة ويحافظ على معايير اللعب العادلة
الحسابات غير المصدق عليها
| Feature | Unverified | Verified |
|---|---|---|
| الوديع | الودائع المتداولة حتى 000 10 دولار | No standard deposit cap |
| الانسحابات | غير محدود | غير محدود |
| استعراضات الانسحاب | إجراء استعراض أمني إذا لزم الأمر | انخفاض حالات توقف الامتثال |
| الحساب | أساسي | الحد الأقصى |
| الأهلية | لا | نعم |
| الدعم ذي الأولوية | المعيار | Premium |
✓ يؤكد أنك من تقول
✗ حسابات زائفة، هويات مسروقة، خبز
✓ ضمان أن تكون جميع الجهات الفاعلة 18+ (سن القمار القانوني)
✗ القمار دون السن القانونية
✓ شركة (لينكس) هي شخص حقيقي في موقع حقيقي
✗ الاحتيال مجهول، وانتهاكات الولاية القضائية
✓ أثبت أنك تمتلك هوية جسدياً
✗ الوثائق المسروقة والصور الفوتوغرافية
✓ Reality: إنه شرط قانوني وتواجه الكازينوهات المرخصة غرامات قدرها 100 ألف دولار مقابل عدم الامتثال.
✓ Reality: كل الكازينوهات المرخصة تحتاجه المواقع غير المرخصة التي تتخطاها غير قانونية وخطرة
✓ Reality: ويتم تشفير البيانات وتخزينها بشكل آمن، وتطهيرها آليا بعد 90 يوما. ونحن نواجه عقوبات جنائية على إساءة الاستخدام.
✓ Reality: Withdrawals are not gated by a fixed @TM0@ threshold. @TM1@ is generally tied to deposit volume or risk review, while withdrawals can still receive separate security checks.
اكتملت مرة واحدة، تعود للأبد وقد اكتمل معظم عمليات التحقق في الساعة 48/24.
بدء التحقق@TM0@un.org ويمكننا أيضا أن نطلب ذلك في وقت سابق إذا أدى النشاط إلى إجراء استعراض أمني أو تنظيمي.
** تشفير على مستوى البنوك** أثناء الحمل. ** خواديم آمنة** مع تقييد الوصول إليها. ** أخصائيون مدربون فقط** وثائق استعراض. ** بعد 90 يوماً من بدء التنفيذ** (لا يحتاج المنظمون إلى استبقاء أطول). نحن مرتبطون بقوانين الناتج المحلي الإجمالي والخصوصية
بالتأكيد لا هذا هو الاحتيال في الهوية وغير قانوني. نستخدم نظم الكشف المتقدمة ونقارنها بقواعد البيانات الحكومية وتسفر بطاقات الهوية المزيفة عن إغلاق حسابات دائمة، وعن مصادرة الأموال، وعن اتخاذ إجراءات قانونية محتملة.
الاتصال بالدعم قبل تقديمه. ونقبل وثائق بديلة في حالات خاصة (تأكيد جواز السفر المنتهي + تجديده، وما إلى ذلك). كن صريحاً بشأن حالتك سنعمل معك
لا فقط فريق الامتثال المتدرب لدينا يرى الوثائق. مركزك قد يظهر كـ شارة "موثّقة" على لوحات القيادة لكن الوثائق تبقى سرية بنسبة 100%
نحن آسفون لأن هذا لم يكن مفيداً فريق الدعم لدينا يمكن أن تساعدك أكثر.
دعم الاتصال