مصدر وثائق الثروة
التحقق المالي للحسابات ذات القيمة العالية
30 views
0
التحقق المالي للحسابات ذات القيمة العالية
قد يلزم التحقق من مصدر الثروة من أجل ما يلي:
ويجب أن تبين الوثائق مصدر الدخل وأن تكون مؤرخة في غضون ستة أشهر.
وقت التجهيز: 48-72 ساعة
ويمثل التحقق من صحة الأسر المعيشية تدبيرا معززا للامتثال للحسابات ذات القيمة العالية. يؤكد مصدر أموالك ويحمي من الجرائم المالية
| الشكل | أمثلة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| ** إيرادات التشغيل** | شرائط الدفع، عقد العمل، العائدات الضريبية | 6 أشهر |
| إيرادات الأعمال | تسجيل الأعمال التجارية، والملفات الضريبية، والبيانات المصرفية | 12 شهرا |
| إيرادات الاستثمار | بيانات السمسرة، تقارير الأرباح | 6 أشهر |
| الإرث/الحياة | الوثائق القانونية ورسالة المحامي | أي (بإثبات) |
| بيع الأصول | اتفاق بيع، سندات ملكية، إيصالات | 12 شهرا |
إشارة واضحة إلى مصدر الأموال
يجب أن يطابق هويتك المتحققة
عادة في غضون 6-12 شهرا
من الكيانات المعترف بها (الموظف، الحكومة، المؤسسة المالية)
لا تعدل المعلومات الحاسمة
ماذا يحدث بعد أن تقدم
موظف امتثال كبير يراجع وثائقك
تقيّم النظم الآلية أنماط المعاملات
يقدم مدير الامتثال التوقيع النهائي
اتصلوا بفريق دعم كبار الشخصيات للمساعدة الشخصية في التحقق من مصدر الثروة.
دعم كبار الشخصياتوهذا مطلوب بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمعاملات ذات القيمة العالية. إنه مقياس امتثال قياسي لجميع الكازينوهات المرخصة
تقديم وثائق لمصدر (مصدر) الدخل الأساسي. وإذا كانت الأموال تأتي من أماكن متعددة، تقدم وثائق عن أكبر المصادر.
ويمكن تجهيز عمليات سحب صغيرة (دون 000 5 دولار). وستنتظر مبالغ أكبر إنجاز التحقق من الشركة (48-72 ساعة).
نعم All SOW documents are encrypted, stored securely, and only viewed by senior compliance officers. البيانات محمية تحت الأمن المصرفي.
لا وبمجرد التحقق من صحة الشركة لمدة 12 شهرا. عليك فقط أن تستكمل إذا تغير مصدر دخلك أو زيادة كبيرة
نحن آسفون لأن هذا لم يكن مفيداً فريق الدعم لدينا يمكن أن تساعدك أكثر.
دعم الاتصال