مصدر وثائق الثروة
التحقق المالي للحسابات ذات القيمة العالية
قد يلزم التحقق من مصدر الثروة من أجل ما يلي:
- •الإيداعات التي تتجاوز 000 10 دولار في 30 يوما
- •سحب أكثر من 000 25 دولار
- •حسابات مثبتة لتعزيز العناية الواجبة
- •رفع مستوى كبار الشخصيات
ويجب أن تبين الوثائق مصدر الدخل وأن تكون مؤرخة في غضون ستة أشهر.
وقت التجهيز: 48-72 ساعة
ويمثل التحقق من صحة الأسر المعيشية تدبيرا معززا للامتثال للحسابات ذات القيمة العالية. يؤكد مصدر أموالك ويحمي من الجرائم المالية
الوثائق المقبولة
| الشكل | أمثلة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| ** إيرادات التشغيل** | شرائط الدفع، عقد العمل، العائدات الضريبية | 6 أشهر |
| إيرادات الأعمال | تسجيل الأعمال التجارية، والملفات الضريبية، والبيانات المصرفية | 12 شهرا |
| إيرادات الاستثمار | بيانات السمسرة، تقارير الأرباح | 6 أشهر |
| الإرث/الحياة | الوثائق القانونية ورسالة المحامي | أي (بإثبات) |
| بيع الأصول | اتفاق بيع، سندات ملكية، إيصالات | 12 شهرا |
متطلبات الوثيقة
مصدر الإيرادات
إشارة واضحة إلى مصدر الأموال
اسمك مرئي
يجب أن يطابق هويتك المتحققة
التواريخ الأخيرة
عادة في غضون 6-12 شهرا
الوثائق الرسمية
من الكيانات المعترف بها (الموظف، الحكومة، المؤسسة المالية)
صفحات كاملة
لا تعدل المعلومات الحاسمة
عملية التحقق
ماذا يحدث بعد أن تقدم
استعراض الوثيقة
موظف امتثال كبير يراجع وثائقك
تقييم المخاطر
تقيّم النظم الآلية أنماط المعاملات
الموافقة النهائية
يقدم مدير الامتثال التوقيع النهائي
تحتاج مساعدة؟
اتصلوا بفريق دعم كبار الشخصيات للمساعدة الشخصية في التحقق من مصدر الثروة.
دعم كبار الشخصياتFrequently Asked Questions
لماذا يطلب مني مصدر الثروة؟
وهذا مطلوب بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمعاملات ذات القيمة العالية. إنه مقياس امتثال قياسي لجميع الكازينوهات المرخصة
ماذا لو كان لدي مصادر دخل متعددة؟
تقديم وثائق لمصدر (مصدر) الدخل الأساسي. وإذا كانت الأموال تأتي من أماكن متعددة، تقدم وثائق عن أكبر المصادر.
هل يمكنني الانسحاب بينما (سو) تنتظر؟
ويمكن تجهيز عمليات سحب صغيرة (دون 000 5 دولار). وستنتظر مبالغ أكبر إنجاز التحقق من الشركة (48-72 ساعة).
هل معلوماتي المالية آمنة؟
نعم All SOW documents are encrypted, stored securely, and only viewed by senior compliance officers. البيانات محمية تحت الأمن المصرفي.
هل أحتاج للتحقق من (سو) في كل مرة؟
لا وبمجرد التحقق من صحة الشركة لمدة 12 شهرا. عليك فقط أن تستكمل إذا تغير مصدر دخلك أو زيادة كبيرة
هل أجاب هذا على سؤالك؟
ما زلت بحاجة للمساعدة؟
نحن آسفون لأن هذا لم يكن مفيداً فريق الدعم لدينا يمكن أن تساعدك أكثر.
دعم الاتصال